El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.

Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se tomó ante la existencia de “riesgos procesales concretos”. El magistrado también dispuso nuevas citaciones a declaración y amplió las indagatorias de otras 16 personas imputadas.

Entre los motivos de la detención, el juez señaló que Vallejo habría incumplido obligaciones impuestas para permanecer en libertad: no se habría presentado mensualmente ante la Policía Federal, no habría informado un cambio de domicilio y tampoco habría entregado todos los vehículos cuyo secuestro estaba vigente.

La investigación sumó nuevos elementos a partir de informes de ARCA y del Banco Central. Entre las operaciones bajo análisis figura la presunta compra en efectivo de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares, además de adquisiciones de propiedades y vehículos vinculadas a sociedades investigadas.

La hipótesis judicial sostiene que Vallejo y su madre habrían integrado una estructura de sociedades utilizada para presunto lavado de activos y evasión tributaria. La causa también tiene repercusiones en el ámbito del fútbol por los vínculos comerciales de Sur Finanzas con clubes y la relación del financista con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La resolución indica que la situación de libertad de Vallejo volverá a ser examinada una vez que se concrete la nueva indagatoria y se resuelva su situación procesal. Las acusaciones forman parte de una investigación judicial y no constituyen, por sí mismas, una condena.